دوره آموزشی : قوانین مبارزه با پولشویی

شرح و سرفصل دوره

از پولشویی با نام های همچون پول نامشروع، پول سیاه، پول حرام و پول کثیف یاد می شود. تطهیر درآمدهای نامشروع مانند جرایم، پدیده‌ای جدید در ادبیات حقوقی نیست و قدمت آن به نیاز انسان برای پنهان کردن مال و ثروت خود از چشم های کنجکاو و سود جو بر می‌گردد.
در دهه 1980 و فعالیت دولت ها علیه تجارت مواد مخدر، بحث پولشویی و مبارزه با آن را جدی‌تر کرد و با حملات یازده سپتامبر 2001، مبارزه با جرایم مربوط به پولشویی و تعیین استانداردها و نظارت‌های بیشتر بانکی و مالی بر این فعالیت‌ها و تامین مالی تروریسم، اهمیتی دوچندان یافت. (منبع: تاریخچه پولشویی – مرکز اطلاعات مای ایران، مرکز اطلاعات مالی ایران یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در سال 1388 تاسیس شده است. )
قانون مبارزه با پولشویی در ایران که با عنوان لایحه مبارزه با جرم پولشویی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، باتصویب درجلسه علنی روزسه‌شنبه مورخ۲/۱۱/۱۳۸۶ و تأیید شورای‌محترم نگهبان و به دولت ابلاغ شد.

لینک دریافت قانون مبارزه با جرم پولشویی:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133400

مدرس: آقای دکتر هادی اکبری
ویژه مدیران، رؤساء و کارشناسان ذیربط
روز: دوشنبه مورخ 1404/01/25
ساعت: 9:30 الی 12:30
روش برگزاری دوره: به صورت غیرحضوری- آنلاین

سرفصل دوره آموزشی :

1- معرفی مصادیق جرم پولشویی در صنعت
2- مجازات و نحوه تعامل سیستم نظارتی با عواید حاصل از پولشویی
3- فرایندها و دستورالعمل های اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول قوانین پولشویی
4- جرایم و وظایف شرکت ها در رابطه با قانون پولشویی
5- چگونگی همکاری قوه قضاییه دراجرای قانون مبارزه با پولشویی
6- مرور چک لیست کنترل مبارزه با پولشویی به همراه مثال های موردی در صنعت